Analista de Compliance Júnior( KYC – Banco)

A

Genial Investimentos

é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.Nascemos com um propósito claro:

democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.Oferecemos um portfólio completo que vai de

renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de

serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como

Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse:

https://www.genialinvestimentos.com.br#Vem

Ser

Genial

Responsabilidades e atribuições

Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.Apoiar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.

Requisitos e qualificações

Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.Conhecimento intermediário de Excel.Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Informações adicionais

Assistência Médica (Sul

América - coparticipação)Assistência Odontológica (Omint)Seguro de Vida (Zurich)Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)Auxílio Creche/Babá

Conexa Saúde

Total

Pass e Wellhub

Programa de Participação nos Resultados (PPR)Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.