Veröffentlicht am 06. Okt. 2026 · Wir haben am 12. Okt. 2026 bestätigt, dass er noch aktiv ist
Gehört dieses Unternehmen Ihnen?Functions (duties and responsibilities) Review and approve onboarding files for individuals and legal entities, including complex and high-risk structures, ensuring completeness, accuracy and compliance with CDB 20, FINMA expectations and internal directives/guidelines. Review FATCA, QI and CDB formalities for consistency with CRS/AEI formalities, identifying inconsistencies and escalating material issues where required. Control, validate and approve captured customer data and account documenta…
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