Analista de PLD Pleno - Temporário

Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.Você trabalhará na equipe de GRC - Governança , Risco Operacional e Compliance realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

Se você se identifica, venha fazer parte do nosso time!

Responsabilidades e atribuições

Realizar

investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;

Monitorar

alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;

Elaborar

pareceres técnicos sobre operações suspeitas;

Documentar

e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do

caso com a documentação de apoio necessária;

Análise

de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;

Elaborar

relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;

Realizar

comunicações ao COAF;

Realizar

rotinas de Conheça Seu Funcionário;

Ajudar

a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e

o impacto nos negócios;

Apoiar

auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.

Requisitos e qualificações

Experiência

em atividade de PLD;

Conhecimento

dos regulamentos de AML;

Proficiência

em MS Office;

Excelente

habilidade de comunicação oral e escrita;

Habilidades

analíticas;

Flexibilidade

e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;

Alto

nível de precisão e atenção aos detalhes;

Saber

como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;

Ensino

superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;

Conhecimento

da ferramenta E-guardian (diferencial)

Conhecimento

em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados

(diferencial)

Experiência

com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de

análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).

Informações adicionais

• Vale-Refeição
• Vale-Alimentação
• Seguro Saúde
• Plano Odontológico
• Seguro de Vida
• Auxílio Nascimento
• Auxílio Casamento
• Auxílio Creche/Babá
• Bônus Aniversário
• Apoio Pass
• Convênio Academia
• Vale Transporte
• PLR
• Bônus anual.