Analista de PLD Pleno – Monitoramento

Nosso cliente é uma instituição financeira em expansão, com atuação voltada à oferta de soluções e serviços financeiros inovadores para pessoas e empresas.

Responsabilidades e atribuições

Realizar o

monitoramento e tratamento de alertas relacionados à Prevenção à Lavagem de

Dinheiro (PLD), garantindo análise adequada dentro dos critérios estabelecidos

pela companhia;Conduzir a

abertura, análise, acompanhamento e encerramento de casos de PLD, assegurando o

tratamento das demandas de ponta a ponta;Analisar situações

identificadas nos alertas, avaliando a necessidade de aprofundamento das

análises ou direcionamento para outras instâncias da área;Aplicar os

critérios, procedimentos e direcionamentos definidos pela área de PLD,

garantindo consistência e qualidade nas análises realizadas;Controlar o fluxo

de alertas e casos sob sua responsabilidade, evitando acúmulo de demandas e

garantindo o cumprimento dos prazos e SLAs estabelecidos;Realizar análises

de movimentações e comportamentos transacionais, identificando situações

potencialmente suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente;Apoiar

investigações relacionadas a situações suspeitas de lavagem de dinheiro e

demais ilícitos financeiros, contribuindo para a adequada documentação e

conclusão dos casos;Atuar principalmente no monitoramento de

operações relacionadas a Pix e SCD, acompanhando a evolução dos produtos e

respectivos riscos de PLD.

Requisitos e qualificações

Formação superior

completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Contabilidade

ou áreas correlatas;Experiência prática

em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), especialmente em atividades de

monitoramento;Vivência com

análise e tratamento de alertas, abertura, condução e encerramento de casos;Experiência com

monitoramento de transações e/ou contas e identificação de situações

potencialmente suspeitas;Vivência em

instituições financeiras, fintechs ou outros ambientes regulados será

considerada um diferencial;Conhecimento ou

experiência com produtos como Pix e SCD será considerado um diferencial;Perfil analítico e

atento aos detalhes, com capacidade de trabalhar com volume de alertas sem

comprometer a qualidade das análises;Perfil resolutivo,

ágil e pragmático, com capacidade de conduzir as demandas até sua conclusão.

Informações adicionais

Modelo de trabalho:

Presencial;Tempo de contrato:

03 (três) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;Modelo de Contrato:

PJ ou Associado (OAB/SP ativa);Linha de reporte: Gerente.