22 सित॰ 2026 को प्रकाशित · हमने पुष्टि की जब नौकरी एकत्रित की गई थी
क्या यह आपका व्यवसाय है?Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.Você trabalhará na equipe de GRC - Governança , Risco Operacional e Compliance realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.
Se você se identifica, venha fazer parte do nosso time!
Realizar
investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;
Monitorar
alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;
Elaborar
pareceres técnicos sobre operações suspeitas;
Documentar
e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do
caso com a documentação de apoio necessária;
Análise
de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;
Elaborar
relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;
Realizar
comunicações ao COAF;
Realizar
rotinas de Conheça Seu Funcionário;
Ajudar
a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e
o impacto nos negócios;
Apoiar
auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.
Experiência
em atividade de PLD;
Conhecimento
dos regulamentos de AML;
Proficiência
em MS Office;
Excelente
habilidade de comunicação oral e escrita;
Habilidades
analíticas;
Flexibilidade
e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;
Alto
nível de precisão e atenção aos detalhes;
Saber
como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;
Ensino
superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;
Conhecimento
da ferramenta E-guardian (diferencial)
Conhecimento
em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados
(diferencial)
Experiência
com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de
análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).
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