Publicada em 25 de set. de 2026 · Verificamos em 18 de out. de 2026 que ainda está no ar
Essa empresa é sua?En Regcheq ayudamos a las empresas a cumplir con la regulación de prevención de lavado de dinero (PLD/FT) usando tecnología. Tenemos presencia en México, Chile, Brasil y Perú, más de 600 clientes en LATAM y más de 200 en México, desde SOFOMES y fintechs hasta agencias de autos, joyerías e inmobiliarias. México está viviendo el cambio regulatorio más grande en materia antilavado desde que existe la ley. Con la reforma a la LFPIORPI y las nuevas Reglas de Carácter General que entran en vigor el 3…
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