Publicada em 24 de set. de 2026 · Verificamos no momento em que essa vaga foi agregada
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Genial Investimentos
é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.Nascemos com um propósito claro:
democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.Oferecemos um portfólio completo que vai de
renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de
serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como
Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse:
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Ser
Genial
Garantir o cumprimento
das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem
como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de
Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP);
Conduzir análises de
KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem
baseada em risco;
Atuar na análise e
validação de operações e clientes relacionados a produtos de câmbio,
assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas;
Realizar análises cadastrais e de due diligence,
identificando riscos de lavagem de dinheiro, reputacionais e demais riscos
regulatórios, incluindo a análise de estruturas societárias,
beneficiários finais, PEP, sanções e mídias adversas;
Apoiar e orientar as
áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis às operações
de câmbio;
Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC,
encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou
comitês internos;
Desenvolver, revisar e
implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD-FTP;
Participar de projetos
regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos;
Ensino superior
completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais,
Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
Experiência sólida em Compliance, Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da
Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), considerando os
processos de Know Your Customer (KYC), Know
Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE);
Experiência prática
com produtos e operações de câmbio, incluindo análise de documentação,
enquadramento regulatório e acompanhamento de operações;
Conhecimento avançado da legislação e
regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (CVM,
Anbima, BSM), especialmente as
normas do Banco Central relacionadas a PLD-FTP e às operações de
câmbio;
Conhecimento aprofundado da legislação cambial e
das obrigações regulatórias relacionadas, incluindo experiência com remessas
internacionais e operações de eFX;
Capacidade para
analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias no
exterior, beneficiários finais e documentos estrangeiros;
Experiência na
elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e
controles internos;
Pacote Office
avançado.
Desejáveis
Certificação
relacionada às áreas de Compliance, PLD-FTP ou Mercado Financeiro;
Certificação
de Câmbio ABT1 (ABRACAM) ou disponibilidade para obtê-la;
Inglês
intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos
estrangeiros.
Assistência Médica (Sul América- coparticipação)Assistência Odontológica (Omint)Seguro de Vida (Mapfre)Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)Auxílio Creche/Babá
Total
Pass e Wellhub
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
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