Mission de 2 mois - Analyste KYC / AML – Revues périodiques High Risk & Medium Risk

Objectif de la mission Renforcer l’équipe chargée des revues périodiques des clients classés à risque élevé et moyen. Assurer la mise à jour des dossiers, documenter les analyses et préparer les recommandations pour validation, conformément aux procédures internes et au cadre réglementaire suisse applicable. Responsabilités principales Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre. Vérifier l’identité des clients, les ayants droit écono…