Head de Monitoramento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Fraudes

Faça parte de um time que gera valor!Nascemos em 2001 para transformar a infraestrutura do sistema financeiro brasileiro. Desde então, nos tornamos referência em tecnologia e dados, desenvolvendo soluções que movimentam trilhões de reais em transações com segurança, eficiência e inteligência.Somos especialistas em registro de ativos, pagamentos digitais e dados que viram decisões estratégicas. Aqui, você trabalha com propósito, inovação e impacto real.Nossos valores nos movem:• Apaixonados por clientes — buscamos encantar, não apenas atender.• Gente que gosta de gente — diversidade, inclusão e desenvolvimento fazem parte de quem somos.• Integridade no DNA — ética e transparência em todas as relações.• Direcionados por dados — inteligência como base para decisões consistentes.• Inovação na veia — criamos, testamos e evoluímos todos os dias.• Fanáticos por resultados — entregamos impacto, não apenas esforço.Diversidade é parte integral do nosso negócio.

Todas as nossas vagas são destinadas a todos os perfis. Valorizamos diferentes vivências, trajetórias e olhares.Se você é apaixonado(a) por tecnologia, quer crescer e ajudar a transformar o mercado financeiro e outros setores, aqui é o seu lugar.🚀 Venha gerar valor junto conosco. Inscreva-se!

Responsabilidades e atribuições

Buscamos uma pessoa para liderar a agenda de prevenção a

fraudes, monitoramento de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro atuando

de forma estratégica e transversal na estrutura de Riscos .

Procuramos profissionais com experiência relevante no

mercado financeiro, especialmente na atuação com clientes pessoa jurídica (PJ),

que tenham vivência em ambientes regulados, complexos e de alta criticidade.

Essa pessoa será responsável por liderar o tema na

organização , estruturar processos, implementar capacidades e desenvolver a

cultura e as competências necessárias para a gestão desses temas,

garantindo uma abordagem integrada, robusta e aderente às necessidades do

negócio e ao ambiente regulatório.

Liderar

a estratégia e a governança dos temas de prevenção a fraudes, monitoramento

de transações atípicas, prevenção à lavagem de dinheiro e Know Your

Customer (KYC), em negócio B2B.

Estruturar,

revisar e implementar processos, políticas, metodologias, controles,

ferramentas e indicadores relacionados aos temas.

Desenvolver

e implementar a competência organizacional necessária para

prevenção, detecção e resposta a riscos.

Atuar

de forma transversal com todas as áreas da organização.

Estruturar

modelos de monitoramento, identificação de riscos de integridade e

fraudes, prevenção, detecção e tratamento de eventos.

Definir

e acompanhar indicadores de performance, efetividade dos controles e

exposição a riscos, promovendo melhoria contínua.

Liderar

projetos de transformação e implementação de novas ferramentas, processos

e soluções de prevenção.

Desenvolver

e executar programas de capacitação e treinamento, disseminando

conhecimento e boas práticas para as equipes envolvidas.

Acompanhar

mudanças regulatórias, tendências de mercado e novas tipologias de fraude,

lavagem de dinheiro e golpes, traduzindo-as em ações concretas para a

organização.

Estabelecer

fóruns e mecanismos de governança, garantindo clareza de papéis,

responsabilidades e tomada de decisão.

Evoluir

a visão integrada dos riscos de fraude, lavagem de dinheiro, golpes e

identidade, buscando sinergias e evitando atuação fragmentada.

Reportar

riscos, evolução da agenda, principais indicadores e planos de ação

diretamente à Diretora de Riscos.

Requisitos e qualificações

Buscamos uma liderança com visão estratégica e hands-on,

capaz de combinar conhecimento técnico, capacidade de estruturação e forte

habilidade de influência.

Experiência

sólida no mercado financeiro, preferencialmente em bancos,

instituições de pagamento, fintechs, adquirência, crédito ou negócios

financeiros.

Experiência

relevante e comprovada com clientes pessoa jurídica (PJ) e

compreensão das particularidades de onboarding, identificação, análise e

monitoramento de transações atipicas desse público.

Conhecimento

e experiência em KYC, PLD, prevenção a fraudes e/ou prevenção a golpes.

Experiência

comprovada na construção e operação de soluções de monitoramento de

transações atípicas em escala, incluindo definição de cenários, regras,

alertas, priorização, análise técnica de indícios, investigação, case

management, analytics e automação;

Experiência

em posições de liderança ou gestão de agendas multidisciplinares de risco.

Capacidade

de desenhar e implementar processos, governança, controles e

indicadores.

Visão

sistêmica e capacidade de conectar riscos, negócio, tecnologia, dados e

operações.

Forte

capacidade analítica e de tomada de decisão baseada em dados.

Habilidade

para influenciar e engajar diferentes áreas e níveis de senioridade.

Capacidade

de traduzir temas técnicos e regulatórios em processos e soluções

práticas para o negócio.

Perfil

construtor, com autonomia, senso de dono e capacidade de atuar em

ambientes de transformação.

Excelente

comunicação, capacidade de articulação e habilidade para desenvolver

pessoas e disseminar conhecimento.

Informações adicionais

Modelo de Trabalho

Híbrido: 2x por semana no escritório.Salário compatível com o mercado - CLT.

Benefícios

Convênio Médico e Odontológico

Vale Refeição - Ticket

Seguro de Vida

Auxilio Home OfficePLRPrevidência Privada

Auxílio Creche

Well

Hub e Totalpass

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima 1485 - Próximo ao metrô Faria Lima.